Šéfom gangu bol 48-ročný Izraelčan žijúci v Maďarsku. Zatkli ho v rámci
viacerých policajných záťahov, ktoré 9. mája prebiehali súčasne na celom
území Maďarska.
Hovorca budapeštianskej polície počas tlačovej konferencie uviedol, že
skupina vykonávala online podvody najmä prostredníctvom tzv. presunov
účtov medzi bankami a investícií do kryptomien.
Dodal, že gang založil 94 firiem, prostredníctvom ktorých nelegálne
previedol na iné približne 44 miliónov eur. Polícii sa z nich zatiaľ
podarilo získať späť len zhruba 1,8 milióna eur.
"(Podvodníci) ľuďom prisľúbili investície s garanciou dobrých výnosov
a tí následne previedli peniaze na viac ako 400 falošných bankových
účtov," vysvetlil Farkas. Dodal, že takto získané finančné
prostriedky boli "okamžite presunuté ďalej" do krajín na východ od
Maďarska, ktoré však bližšie nešpecifikoval.
Polícia na tlačovej konferencii vystavila telefóny, laptopy a SIM karty,
ktoré skonfiškovala počas záťahov proti medzinárodnému gangu. Okrem
nich zhabala aj autá a šperky.